БЭБ изъяло рекордные 630 млн грн в ходе обысков в KIT Group Антона Ткаченко (обновлено)
Бюро экономической безопасности Украины провело масштабные обыски по делу о сети нелегальных обменных пунктов и изъяло более 630 млн грн в различной валюте. По данным UA.News, следственные действия проводились в структуре, связанной с сетью KИT Group и ее владельцем Антоном Ткаченко.
О рекордном изъятии наличных сообщило Бюро экономической безопасности Украины.
По официальной информации БЭБ, детективы совместно с Офисом Генерального прокурора раскрыли теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота могли выводиться десятки миллиардов гривен в год. В Бюро отмечают, что производство касается легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.
Правоохранители сообщают о высоком уровне конспирации сети. Для хранения наличных использовались скрытые хранилища, тайники и даже туннели. По версии следствия, деятельность обменных пунктов координировалась из единого центра. Также использовалась специальная система, позволявшая по сигналу блокировать доступ к черновому финансовому учету.
Детективы БЭБ одновременно провели 30 обысков. В результате было изъято более 630 млн грн в различных валютах — в Бюро назвали это крупнейшим изъятием наличных за всю историю ведомства. Директор БЭБ Александр Цивинский сообщил в Telegram, что во время обысков также были изъяты телефоны, техника и черновая бухгалтерия.
KIT Group работала на украинском рынке обмена валют. Связь бренда с ООО «ФК «Либерти Финанс» и Антоном Ткаченко ранее также фиксировал Национальный банк Украины. В документах НБУ отмечалось, что «Либерти Финанс» использовала торговую марку KИT Group для брендирования помещений, в которых работали пункты обмена валют.
Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются. БЭБ пока не сообщало о подозрениях в адрес конкретных лиц в рамках этой операции.
После публикации материала KIT Group предоставила редакции свою официальную позицию. В компании заявили, что KIT Group не является финансовым учреждением, не имеет лицензии на осуществление валютно-обменных операций и самостоятельно таких операций не проводит. По словам представителей компании, её деятельность заключается в предоставлении информационно-технических услуг — в частности, помощи пользователям в сравнении рыночных предложений и поиске поставщиков финансовых услуг.
В КИТ Group также обратили внимание, что в официальном сообщении Бюро экономической безопасности Украины от 2 октября об изъятии более 630 млн грн название компании и имя Антона Ткаченко не указаны. По версии КИТ Group, изъятые средства принадлежат партнерам компании, а не самой КИТ Group. В компании заявляют о законном происхождении средств и сообщают, что юридическая команда готовит документы, которые должны подтвердить их принадлежность и источники происхождения.
В КИТ Group также подчеркнули, что проведение следственных действий и изъятие имущества само по себе не означает доказанности вины.
