乌克兰金融监管局（BEB）在对安东·特卡琴科旗下的KIT集团进行搜查时查获了创纪录的6.3亿格里夫纳（已更新）
乌克兰经济安全局针对一个非法货币兑换网点网络案展开了大规模搜查，并查获了价值超过6.3亿格里夫纳的各类货币。 据UA.News报道，此次调查行动针对的是与KIT Group网络及其所有者安东·特卡琴科有关联的机构。
乌克兰经济安全局通报了此次创纪录的现金查获情况。
据乌克兰经济安全局官方消息，侦探们与总检察长办公室联合查获了一个地下金融网络，该网络每年可能将数十十亿格里夫纳从合法流通中转移出去。 该局指出，此案涉及将通过犯罪手段获得的资金合法化（洗钱）。
执法部门称，该网络的隐蔽性极高。 该网络利用隐蔽的储藏室、藏匿处甚至隧道来存放现金。据调查显示，各兑换点的活动由一个统一的指挥中心进行协调。此外，该网络还使用了一套特殊系统，可在接收到信号后立即封锁对黑账的访问权限。
经济犯罪调查局（БЕБ）的侦探同时进行了30次搜查。结果查获了超过6.3亿格里夫纳的各类货币——该局称这是该机构有史以来最大规模的现金查获行动。 金融犯罪调查局局长奥列克桑德·齐温斯基在Telegram上表示，搜查过程中还查获了手机、电子设备及原始会计账簿。
KIT Group曾活跃于乌克兰外汇兑换市场。该品牌与“Liberty Finance”金融公司及安东·特卡琴科之间的关联，此前也曾被乌克兰国家银行记录在案。 乌克兰国家银行的文件指出，“Liberty Finance”曾使用KIT Group商标对经营外汇兑换业务的场所进行品牌标识。
该刑事案件的调查工作仍在进行中。目前，经济犯罪调查局尚未就此次行动中对具体人员的嫌疑发布通报。
该报道发布后，KIT Group向本报编辑部提供了其官方立场。该公司声明称，KIT Group并非金融机构，未持有开展外汇兑换业务的许可证，且不自行开展此类业务。 据该公司代表称，其业务范围为提供信息与技术服务——特别是协助用户比较市场报价并寻找金融服务提供商。
KIT Group还指出，在乌克兰经济安全局10月2日关于查扣逾6.3亿格里夫纳的官方公告中，并未提及该公司名称及安东·特卡琴科的姓名。 据KIT Group称，被扣押的资金属于该公司的合作伙伴，而非KIT Group本身。该公司声明资金来源合法，并表示其法律团队正在准备相关文件，以证实资金的所有权及来源。
KIT集团还强调，开展调查行动和扣押财产本身并不意味着罪名已成立。
